Fortalecimiento
Brindamos asesorías para resolver casos específicos en materia legal y fiscal, y ofrecemos acompañamiento a través de capacitaciones colectivas.
Fiscal
Ofrecemos capacitaciones colectivas a organizaciones que buscan obtener la autorización de donataria en México:
- Orientación para mantener el estatus como donataria autorizada
- Resolución de dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones de las donatarias autorizadas
Civil y corporativa
Guiamos en la elaboración de documentos específicos en aspectos civiles y de gobernanza:
- Constitución legal y modificación de estatutos de la asociación civil
- Contratos y documentos adecuados para cada tipo de operación
- Avisos de privacidad y políticas de tratamiento de datos personales
- Actas de asamblea y libros de actas
- Buenas prácticas de gobernanza del sector
Laboral
Acompañamos en el cumplimiento de las obligaciones patronales, con énfasis en las implicaciones de los distintos regímenes de contratación para las organizaciones:
- Políticas laborales y de contratación
- Reglamentos interiores de trabajo
- Políticas derivadas de normas oficiales (factores de riesgo psicosocial en el trabajo y teletrabajo)
- Procesos de contratación y de ajustes salariales
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Proporcionamos guía para el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD:
- Identificación de donativos como actividad vulnerable y su acumulación
- Alta en el portal de PLD y aceptación del cargo como responsable del PLD
- Conformación de expedientes de donantes
- Apoyo en la identificación del Beneficiario Controlador
- Diseño de metodología para la identificación del riesgo propio y de donantes
- Elaboración de manual de políticas internas
- Implementar el mecanismo para el monitoreo continuo de donativos
- Desahogo de requerimientos y visitas de inspección por parte del SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
